Medgrunlegger Tom Robinson i Elliptic. Bilde hentet fra Coindesk.

Eliteuniversitetet MIT

Det amerikanske universitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT) har samarbeidet med blokkjedeselskapet Elliptic om en ny studie rundt kriminell virksomhet og bruk av bitcoin. De har publisert et offentlig datasett som viser hvor stor andel av bitcointransaksjonene som forbindes med ulovlig aktivitet.

Arbeidsgruppen fra MIT-IBM AI Lab brukte maskinlæringsverktøy til å analysere 203.769 bitcointransaksjoner, verdt omtrent 6 milliarder dollar. Studien undersøkte om kunstig intelligens kunne bidra i dagens hvitvaskingsprosedyrer (AML). 

Bekrefter tidligere funn

Analyseselskapet Chainalysis har tidligere estimert at bare 1% av bitcointransaksjonene i 2019 kunne knyttes til ulovlig aktivitet. Den nye undersøkelse er en del av Elliptics tidligere arbeid som ikke har vært offentlig, hvor MIT-gruppen nå har bekreftet dette med sin analyse. 

Av de 200.000 transaksjonene ble 21% identifisert som lovlige, men hele 77% ble ikke klassifisert.  

Leter etter trender

Elliptic blir ofte innleid av myndigheter rundt om i verden for å identifisere ulovlig aktivitet med kryptovaluta. Den nye studien hadde som mål å identifisere trender som kan være nyttig når ulovlig bitcoin-aktivitet skal skilles fra lovlig aktivitet. Dette gjelder spesielt blant personer uten bankforbindelse eller andre ukjente brukere.

Medgrunnlegger av Elliptic, Tom Robinson, sa følgende til Coindesk:

“A big problem with compliance, in general, is false positives. A big part of this research is minimizing the number of false positives. The key finding is that machine learning techniques are very effective at finding transactions that are illicit.”

Ønsker tilbakemelding

Etter den akademiske studien har Elliptic gjort datasettet offentlig, og håper på tilbakemeldinger:

“On the AML side, we are sharing our early experiments with domain experts to solicit feedback,” sier MIT researcher Mark Weber, og legger til:

“We are also hoping the release of the Elliptic Data Set inspires others to join the effort to help make our financial systems safer by developing new techniques and models for AML.”

Mørketall for amerikansk dollar

I april rapporterte CNBC om økende etterspørsel for amerikanske 100-dollarsedler, som mest sannsynlig var drevet av økt global kriminalitet. En rapport fra 2017, utgitt av American Institute for Economic Research, estimerte at mer enn en tredjedel av alle amerikanske kontanter blir brukt av kriminelle og til svart arbeid. 

JPMorgan-sjef Jamie Dimon er blant de som tidligere har uttalt at bitcoin kun brukes av kriminelle. I følge studien til MIT er dette langt fra realiteten i dag. 

Kryptografen nyhetsbrev